Câu hỏi: Tôi có người bạn tên A học cùng đại học, hiện nay tôi ở Hà Nội còn anh A này hộ khẩu thường trú ở Bắc Giang. Vào tháng 5/2020 người này vay của tôi 50.000.000 đồng và nói với tôi để lo cho vợ đi sinh con, có đầy đủ giấy tờ chuyển tiền vào tin nhắn tôi còn giữ lại. Anh A hẹn trả tôi vào đầu năm 2021 nhưng từ tháng 1/2021 tới hiện tại đã là tháng 10 nhưng anh A này luôn lấy lý do để khất nợ. Sau này hỏi ra tôi mới biết anh ta dùng 50.000.000 đó để đi chơi cờ bạc và thua hết nên không có khả năng trả. Hiện tại tôi muốn trình báo anh ta thì phải trình báo ở cơ quan nào, mong các tư vấn viên giúp đỡ.
Ảnh mô tả
Trả lời: Trước tiên cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi. Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
- Thứ nhất, cần xác định rõ hành vi của anh A trong tình huống nêu trên có dấu hiệu của tội phạm nào. Tại Khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017 có quy định như sau:
“35. Sửa đổi, bổ sung Điều 175 như sau:
“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
g) Tái phạm nguy hiểm.””
Căn cứ Khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017 nêu trên thì hành vi của anh A bạn đầu là vay mượn tài sản của bạn và sau đó lại sử dụng tài sản vào một mục đích khác, cụ thể là mang đi chơi cờ bạc sau đó dẫn tới không có khả năng tri trả. Nhận định sơ bộ rằng anh A đã có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, thẩm quyền điều tra được quy định tại khoản 5 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:
“Điều 163. Thẩm quyền điều tra
4. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.
5. Việc phân cấp thẩm quyền điều tra như sau:
a) Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực;
b) Cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp huyện xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra;
Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự cấp quân khu hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp khu vực nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra;
c) Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại; vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra.”
Theo đó, bạn có thể trình báo tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Hà Nội hoặc Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang.
Bạn có thể tham khảo bài viết “Toàn bộ quy trình giải quyết vụ án hình sự dễ hiểu nhất” để hiểu rõ hơn về quy trình giải quyết một vụ án hình sự.
Trên đây là những tư vấn sơ bộ của chúng tôi về câu hỏi mà bạn đưa ra. Ngoài ra, tùy thuộc từng ngữ cảnh và tình huống chúng ta cũng có thể khởi kiện theo hướng dân sự. Bạn có thể liên hệ hoặc gặp mặt trực tiếp chúng tôi để chúng tôi tiếp nhận thông tin và gửi thư tư vấn cho bạn một cách chi tiết nhất. Cảm ơn đã luôn tin tưởng Luật Bạch Long, thân mến và hẹn gặp lại.
Công ty Luật TNHH Bạch Long
Địa chỉ: số 92 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0975.866.929 or 096. 234. 2098
Email: luatbachlong@gmail.com
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0975.866.929 or 096.234.2098 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!